“打击虚开发票骗取退税贵州在行动”之七

　　2018年5月以来,遵义市税警联合捣毁了一个骗取出口退税犯罪团伙。公安机关先后对11人采取刑事强制措施,其中3人自首,最终实施逮捕5人。

　　2018年5月,公安部、税务总局、人民银行、海关总署四部委联合下发了以“1-25-06”命名的骗税案源,经分析,一家以生产出口功能手机为主的电子产品生产企业,开业短短一年半时间便申报出口手机772万台,出口销售额共计6.59亿人民币。专案人员在检查中进一步发现该公司买汇配单、虚开发票等各种违法犯罪线索。

　　经税警银3家深度协作,历时10个月追踪,犯罪团伙自2016至2017年期间,以骗取国家出口退税为目的,采取利用其他真实货主的产品假报出口、高报部分产品出口单价、非法购买外汇进行收汇核销以及让他人为自己虚开增值税专用发票等方式和手段,伪造各类凭证,虚假申报出口退税近1亿元人民币,其中,该公司从贵州、江西、广东、江苏等省共51户上游企业取得虚开增值税专用发票5000余份用以申请退税,涉及价税合计近6亿元。

　　【典型案例】

　　【税官说案】　国家税务总局遵义市税务局党委书记、局长李泽洋:

　　随着案件的成功侦破,该案成为近年来遵义市甚至全省查办骗取出口退税的典型案例之一,有效震慑了辖区内潜在的违法犯罪分子,切实为守法企业和诚信经营者营造健康的营商环境和良好的法治环境。

　　回顾该案,犯罪团伙呈现专业化、信息化、流程化、隐蔽化等特征,此案能够成功查办,得益于税务机关发挥税收专业优势和票流数据优势,公安机关发挥技术侦查优势和抓捕审讯优势,银行机构发挥资金账户查询优势,最终实现信息战法、捆绑作战、集群打击,既提升了打击质效,又扩大了社会效应。

　　希望广大纳税人和相关人员以此案为戒,做到诚信经营、依法纳税。今后,税警银三部门将勠力同心、进一步加强深度合作,充分发挥大数据优势和信息战法,切实加大打击力度,有效防范虚开发票和骗税等违法犯罪行为,着力将虚开骗税违法遏制于萌芽状态。

　　(张勇　赵亚雄　刘春兰　刘航)