2020年4月19日，随着高某、苟某平、卢某海等3名嫌疑人被贵州纳雍警方抓捕并刑事拘留，一起组织开设、贩卖银行账户犯罪团伙案告破，此案涉案资金往来1000余万元。

　　据纳雍县公安局刑侦大队民警胡警官介绍，警方监测到纳雍县境内高某办理对公账户流水异常后依法传唤高某，高某如实供述利用虚假身份办理公司，在农行、建行分别办理对公账户，将每套对公账户以1500元价格卖给苟某平。

　　苟某平是六盘水钟山区人，随即被警方抓获。

　　经查，高某卖给苟某平的账户开户的企业信息与经营范围不实，疑似虚假企业。通过对资金流的核查，账户在开通后短时间内就迅速开启使用，且资金汇入地全在境外缅甸。高某为法人的公司是一个小公司，刚刚开通的新账户，怎么可能有这么多境外的大笔业务？

　　进一步核查后，警方发现这批异常对公账户资金流转高达上千万元，高某和苟某平涉嫌组织开设、贩卖银行账户犯罪团伙浮出水面。

　　民警侦查发现，由高某、苟某平、卢某某等人扮演为公司法人、监事、财务、中间人，开设贩卖对公账户，并将开通的对公账户以1500元到2000元每套卖出，主要卖向缅甸。2019年9月至12月，共贩卖出售20余套对公账户的账户资料。

　　随后，纳雍警方将为逃避打击长期居住在云南省昆明官渡的卢某某抓获。

　　警方依法冻结高某、苟某平、卢某某等3名嫌疑人开设的20余个对公账户，这些账户涉案资金往来达1000余万元。

　　目前，嫌疑人高某、苟某平、卢某海被纳雍警方依法刑事拘留。案件还在进一步侦办中。

　　 贵州日报当代融媒体记者 罗华

　通讯员 彭潇必

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