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贵州:省市区联查破获亿元大案 44户涉案企业受处罚

作者:吴伯贤 母先建 编辑:付松 来源:当代先锋网 发布时间:2018-07-31 15:59:56
 

文|吴伯贤 母先建  当代贵州全媒体记者 华姝


  近日,国家税务总局安顺市税务局稽查局查获虚开增值税普通发票亿元大案,对44户涉案企业分别作出罚款50万元的决定,59名涉案人员被纳入“黑名单”。目前,该案件已移送公安机关进一步查处。


  2017年9月,安顺市西秀区税务部门对管户申报日常进行审核时,发现某建材销售公司8月份增值税当期应纳税与当期应纳税减征额均为2.1万元,应纳增值税为0元,但该公司不享受减免税优惠。西秀区税务部门对其约谈时,发现联系电话显示为空号、核查登记生产场所无企业,存在虚开增值税普通发票嫌疑,于是第一时间将违法线索移交安顺市税务部门稽查局,并报省税务部门联合检查。经过多方核查,该公司注册虚假地址、虚假填列银行账号的事实昭然若揭。


  省、市、区联合检查组通过“金税三期”等系统查询比对,发现另有19户企业财务人员与该公司财务负责人的登记电话号码相同、8月申报情形与该公司一致;对“当期应纳税额减征额”申报核查,又发现14户企业同期申报手法与该公司一致。2018年4月,省税务部门稽查局再度检查出10户同类涉嫌虚开普票企业。至此,44户涉嫌对象全部浮现水面。


  该案44户涉嫌企业均为2017年5、6月新办证户,虚开期间集中在2017年7、8月份,受票方以外省企业居多;短期作案后迅速走逃(失踪)。鉴于被查对象已全部走逃,税务部门与公安部门组建警税专案小组联合查办,还原虚开事实真相。专案组对本地3户受票企业及邻省企业实地调查,同时对省外受票企业进行协查。


  目前,此案件已成功告破,44户涉案企业在2017年7、8月份采取独立对外与相互交替虚开方式,虚开增值税普通发票2367份,金额达2.73亿元,税额818万,受票方涉及贵州、重庆等8省市的85户企业。


  据了解,此类作案分子采取的手段一般是先注册虚假公司,套取发票后四处散发小广告代开普通发票,收取开票金额2%的手续费,待受票方验票后再付款。税务部门呼吁,普通发票虚开行为猖獗,受票单位或企业要提高警惕。(吴伯贤、母先建单位:国家税务总局贵州省税务局  责任编辑/付松)

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