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税收大数据分析 识别虚开原型 警税大联合出动 斩断虚开链条

 2017年11月8日凌晨6时许,公安、税务联合专案组人员联合行动,迅速将以梁某为首的6名犯罪团伙成员全部缉拿归案,搜缴到各种印章100余枚、身份证27张、电话卡112张、虚假房产证件124个、发票领购簿2本、空白增值税专用发票20份等。


  2017年8月底,贵安新区湖潮税务分局在专业化风险监控分析中发现,辖区内21户今年7月份新注册成立的企业增值税纳税申报,全部进项税额皆填列在“附表二”的“(二) 其他扣税凭证—其他”栏目,且税额与对应金额之间的比率绝大多数是17%,少部分是11%或6%。而这些情况在常规企业里都是属于不经常发生的行为。


  经分析确定,类似企业并不仅21户,而是已有57户。该57户企业已严重涉嫌虚开增值税专用发票违法犯罪,由稽查局查处,并立即移送公安机关。依据有关规定,对该57户企业纳税人少缴增值税共计3,543.12万元,分别按户、按期予以追缴。


  日前,以梁某为首的5名犯罪团伙成员已被人民法院一审分别判处8至15年有期徒刑、并处10至50万元罚金。


  【税官说案】


    贵安新区税务局党委书记、局长车俊:


  打击虚开骗税违法犯罪专项行动开展以来,团伙明显、手法多样的源头虚开是我局持续予以打击的重点对象,先后集中查处了“3.11案”、“湖潮税案”、“ 鹰击1号”、“803案”等一批影响较大、打击效果好的案件。对此类不创造任何实际价值只为获取不当利益的专业犯罪个人或团伙,以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,让“假企业”无处藏身。


  暴力虚开猖獗势头得到有效遏制,重点行业的案发率呈下降态势,专项行动产生了强大震慑力。初步实现了由事后打击向事前防范、事中打击并举的重大转变,为优化税务执法方式提供了全新的手段。部门的协同作战、信息共享、重拳出击,使得税收共治的格局得到巩固和深化。


 贵州日报当代融媒体记者 朱梦怡

  通讯员 顾瑱华 赵亚雄 曹蒙

  编辑 周婷

  编审 徐元芳