修文警方打掉一涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙
- 作者:罗华
- 来源:天眼新闻
- 发布时间:2021-09-26 21:24:30
近日,修文县公安局经过一个多星期的缜密侦查、循线追击,精准打掉一个涉嫌利用“电话卡和银行卡”犯罪获利近30万元的团伙,抓获并刑拘16名犯罪嫌疑人。
9月13日,修文警方在开展电话卡和银行卡(简称“两卡”)数据核查和研判工作中,发现某某银行账户异常。
这引起修文县公安局领导高度重视,经过统筹部署,精准分析、研判及侦查后,确定田某(化名)、先某(化名)等人涉嫌利用银行卡、电话卡帮助不法分子实施洗钱犯罪,很快,田某等人的犯罪窝点被警方掌握。
9月23日23时许,修文警方将田某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。
9月24日凌晨1时许,田某等人的“上线”——福建籍男子周某(化名)、朱某(化名)也被抓获。
在犯罪嫌疑人藏身处,修文警方共计缴获作案手机14部、银行卡37张。
经初步审讯,周某、朱某与田某等人约定:每月支付田某固定薪酬,由其组织人员,负责开具“两卡”,并将“两卡”提供给周某、朱某使用,周某、朱某分别组织人员利用“两卡”从事违法犯罪活动。每开具一张卡,周某、朱某便支付开卡人相应报酬;周某、朱某还负责保障所有人员的生活开支。
周某、朱某按照银行流水的0.4%牟取非法利益。至案发为止,周某、朱某非法获利近30万元人民币。
16名犯罪嫌疑人如实交代了实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实,目前,已被依法刑事拘留。
编辑 严瓯